Wist u dat binnen een vastgoedkantoor minstens één persoon aangewezen moet zijn die verantwoordelijk is voor de toepassing van de anti-witwaswet van 11 januari 1993? Wist u dat men verplicht is om passende maatregelen te nemen om de werknemers vertrouwd te maken met de anti-witwaswet? Wist u dat de anti-witwaswet op 1 september 2007 wijzigt ingevolge het K.B. van 3 juni 2007?
Dit K.B. voorziet in een nieuwe indicatorenlijst met 13 indicatoren die het de meldingsplichtige vastgoedmakelaar gemakkelijker moeten maken om precies te weten wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met het witwassen van geld dat afkomstig is uit 'ernstige en georganiseerde fiscale fraude'. Welke zijn deze 13 indicatoren? Wat is juist de weerslag op de meldingsplicht van de vastgoedmakelaar? Hoe komt u witwassen van geld op het spoor?
Op deze en vele andere vragen krijgt u een antwoord tijdens deze niet te missen infosessie!
Gastsprekers
Mr. Alain Claes, advocaat-vennoot De Broeck - Van Laere - Van Camp - Coopman
Frederik Verhasselt, Integrity Europe
Vertegenwoordiger van de Cel Financiële Informatieverwerking
Plaats en datum
Brussel maandag 11 februari 2008 12u30-16u30
Praktische gegevens
Aantal uren les: 3 uren
Prijs: € 105 + 21% BTW
Prijs CIB-leden: € 75 + 21% BTW
Inschrijven voor deze infosessie doet u op de website van VIVO
Meer over Vastgoed
- Bouw & Wonen Partners:
